取 締 役 会 議 事 録



　平成 ○○年 ○○月 ○○日　午前（午後）○○時 ○○分より、当会社の本店において、
取締役会を開催した。

　取締役総数　　　　　　○名　　　　　出席取締役数　　　　　○名
　監査役総数　　　　　　○名　　　　　出席監査役数　　　　　○名

　出席役員　　　　代表取締役　（議長兼議事録作成者）　○○○○
　　　　　　　　　取　締　役　　○○○○
　　　　　　　　　取　締　役　　○○○○
　　　　　　　　　監　査　役　　○○○○


　上記のとおり出席があったので、定刻 代表取締役 ○○○○は、定款の規定により議長となり、
開会を宣し直ちに議事に入った。


　　第１号議案　インターネットを利用した決算公告について

　議長は、当社の決算公告をインターネットを利用して行うことについて詳細に説明し、議場に
諮ったところ、満場異議なくこれを承認した。


　　第２号議案　貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の登記について

　議長は、貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の登記について、下記のURL
（ウェブページアドレス）において提供することの理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮っ
たところ、満場異議なくこれに賛成したので、原案どおり可決確定した。

                                          記

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅ−ｂｓ．ｉｎｆｏ／ｘｘｘ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ



　議長は、以上をもって本日の議事全部が終了した旨を述べ、午前（午後）○○時 ○○分閉会し
た。

　上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長、出席取締役および出席監査役が次
に記名押印する。


　　平成 ○○年 ○○月 ○○日

　　　株式会社○○○○　取締役会

　　　　議　　　長
　　　　代表取締役　　　○○○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表印


　　　　取　締　役　　　○○○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


　　　　取　締　役　　　○○○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


　　　　監　査　役　　　○○○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印